Ferit VARLIKLI (HABER MERKEZİ) – Aldığı bir ihbarı kıymetlendiren polis bakkal görünümü altındaki bir işyerinde yabancılara yönelik yasa dışı süreçler yapıldığını belirledi. Yapılan araştırmalarda, bakkalın birebir vakitte “Hawala” ofisi olarak kullanıldığı tespit edildi. 8 Nisan’da adrese müşteri kılığında girip baskın düzenleyen polis, adresten Afganistan, Pakistan ve Sırbistan’a para transferleri yapıldığını gösteren ajanda ve para hareketlerini gösteren evraklar ele geçirdi.
Baskında, adresin sahibi olarak, Türkiye’ye mülteci statüsüyle giriş yapıp akabinde oturum müsaadesi aldığı belirlenen H.K.A. ve N.A. isimli Afgan asıllı iki kuşkulu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, para sayma makinesi, para hareketlerini gösteren ajanda ve hesap dökümleri ele geçiren grupların, kabahatten elde edildiğini değerlendirdiği 85 bin 160 lira ve bin 295 euro ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 kuşkulu, isimli denetimle özgür bırakıldı.
Hawala nedir?
Özellikle memleketler arası finans kurumlarının bulunmadığı, bankacılık sistemlerinin yaygın olmadığı ülke ve bölgelerde kullanılan bir prosedürdür. Bu sistemde, iki ülkede karşılıklı ofis, döviz ofisi ya da kuyumcu ile muahede yapılıyor. Örneğin Afganistan’dan ülkemize para gönderecek bir kişi, ülkesindeki “Hawala” merkezine giderek, para yatırıyor. Yatırdığı para karşılığında şifre alıyor. Alınan şifreyi ülkemizde parayı alacak şahsa gönderiyor. Daha sonra Türkiye’de kurulmuş yasa dışı “Hawala” merkezinden şifre ile tıpkı ölçüde para tahsil ediliyor.